Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, por incumplir las condiciones de su libertad

El juez Tomás Rodríguez Ponte revocó la excarcelación del financista investigado por presunto lavado y evasión. La resolución señala incumplimientos y nuevas operaciones bajo investigación.

Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y vinculado comercialmente con la Asociación del Fútbol Argentino, quedó detenido este viernes 23 de octubre por orden del juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte. El magistrado revocó su excarcelación al considerar que incumplió las condiciones impuestas para seguir el proceso en libertad y que existen riesgos procesales concretos.

El empresario se presentó en la sede judicial cuando ya se había dispuesto su captura. La medida se adoptó dentro de una causa por presunta asociación ilícita, lavado de activos y evasión fiscal. La detención no constituye una condena: el expediente sigue en investigación y la situación de libertad deberá volver a examinarse después de la ampliación de su indagatoria y de la resolución de su situación procesal.

Las condiciones que el juzgado consideró incumplidas

Vallejo debía presentarse mensualmente ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, comunicar los cambios de domicilio y entregar los vehículos cuyo secuestro había sido dispuesto. La resolución sostiene que no cumplió las comparecencias, que no puso a disposición todos los rodados requeridos y que otros fueron entregados fuera de término.

La localización del imputado fue otro punto central. Cuando intentaron notificarlo en el barrio cerrado que había declarado, el personal de seguridad informó que ya no residía allí. Después comunicó una dirección en Banfield, pero las diligencias posteriores tampoco permitieron encontrarlo en ese lugar. Para el juez, esa secuencia impedía tener certeza sobre su residencia efectiva.

Nuevas operaciones y el alcance de la pesquisa

El expediente incorporó informes de ARCA y del Banco Central sobre operaciones, bienes y sociedades que no integraban la descripción anterior de los hechos. Entre las operaciones examinadas figura la compra de una vivienda en un country de Canning por 500.000 dólares que, de acuerdo con la hipótesis judicial, habrían sido pagados en efectivo.

La investigación también analiza movimientos de una billetera virtual, adquisiciones de inmuebles y vehículos por sociedades del grupo y posibles impuestos omitidos. Son maniobras atribuidas por los investigadores, cuya existencia y eventual carácter delictivo deberán probarse; no corresponde presentar como acreditado el origen ilícito de todos los fondos examinados.

Sur Finanzas alcanzó visibilidad pública mediante acuerdos comerciales y patrocinios en el fútbol, incluidos vínculos con la selección y clubes de Primera División. Esa relación explica la repercusión institucional del caso, pero no permite trasladar automáticamente la responsabilidad penal a las entidades deportivas ni a sus dirigentes.

La próxima definición judicial deberá precisar la situación del empresario frente a las nuevas imputaciones y si continúa detenido. Mientras tanto, el interés público está puesto en el recorrido del dinero, los controles sobre las operaciones financieras y la preservación de los bienes que podrían quedar sujetos a las decisiones del expediente.